Подробности отмывания 22 млрд. долларов через Молдову

После того, как в прессе появилась информация об отмывании почти 22 млрд. долларов США, под названием «LAUNDROMAT», прокуратура по борьбе с коррупцией решила выступить с уточнениями, сообщает NOI.md.

Согласно пресс-релизу, упомянутое уголовное дело было разделено на несколько уголовных дел в отношении следующих субъектов:

- 16 судей; уголовные дела в отношении 14 судей были направлены в суд для рассмотрения по существу; один из судей объявлен в розыск; в отношении еще одного судьи уголовное преследование будет прекращено, а уголовное дело закрыто в связи с его смертью;

- 4 судебных исполнителей; уголовные дела в отношении двоих судебных исполнителей направлены в суд для рассмотрения по существу, один из судебных исполнителей объявлен в розыск; в отношении еще одного судебного исполнителя уголовный процесс находится на этапе уголовного расследования;

- 4 сотрудников Национального банка Молдовы, в том числе заместителя председателя и трех руководителей подразделений, уголовное дело по факту служебной халатности которых было направлено в суд для рассмотрения по существу;

- 9 сотрудников коммерческого банка, через который проводилось отмывание денег. Этот уголовный процесс находится на этапе уголовного расследования, в настоящее время оно завершается.

Уголовное расследование по этому делу является сложным, учитывая наличие посторонних элементов и участие различных физических и юридических лиц, как в Молдове, так и за рубежом.

Тем не менее, Прокуратура по борьбе с коррупцией отмечает, что вышеназванные результаты уголовного расследования получены в после проведения следующих действий:

• Получение ответа на запрос об оказании правовой помощи в адрес компетентных органов других стран (например, Латвии, Украины);
• Получение вещественных доказательств при расследовании уголовного дела об отмывании денег на сумму около 22 млрд. долларов США (результаты обыска, изъятия документов и предметов, оперативного анализа и т.д.);
• Получение заявлений лиц, замешанных в преступных действиях по отмыванию денег;
• Получение, параллельно с расширением расследования, всей картины действий по организации, пособничестве и совершении самого акта по отмыванию денег.

В настоящее время, в уголовном деле по факту отмывания денег на сумму около 22 млрд. долларов США принимаются все предусмотренные законом меры, как действия по уголовному преследованию, так и специальные следственные меры, нацеленные на выявление всего круга лиц, имеющих отношение к отмыванию денег. Активизация расследования станет возможной в результате выполнения запроса об оказании правовой помощи, направленного в адрес компетентных органов Российской Федерации.