Заявление: через российский ландромат было «отмыто» 22 миллиарда долларов

Служба по предотвращению и борьбе с отмыванием денег (СПБОД) изучила заявления неправительственных организаций WatchDog.md и Transparency International Moldova по докладу об использовании банковской системы Молдовы при «отмывке» 70 миллиардов долларов и выпустила пресс-релиз с разъяснениями.

«Согласно национальному законодательству о предотвращении и борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма, СПКСБ рассматривает только подозрительные операции по отмыванию денег и финансированию терроризма путем перечисления или получения наличных, начиная с определенных пределов. Операции между банками, между банками и Национальным банком Молдовы, между банками и Государственным казначейством, между Национальным банком Молдовы и Государственным казначейством не подлежат отчетности перед Службой.

В связи с этим сообщаем вам, что объем финансовых потоков из стран СНГ (особенно из Российской Федерации), указанный в статистических данных Национального банка Молдовы и принятый авторами исследования, не совпадает с информацией, которой располагает Служба.

Согласно данным, собранным и проанализированным Службой, подтвержденным также официальными документами, общая стоимость легализованных денежных средств в контексте типологии «Global Laundromat», основанная на судебных решениях, с использованием корреспондентских счетов российских банков, открытых в BC MOLDINDCONBANK SA, составила 22.013.152.564 долларов США.

В то же время Служба собирается дополнительно предоставить комплексную информацию о развертывании типологии отмывания денег «Laundromat», о проведенных следственных действиях, об аспектах, касающихся внешнего сотрудничества, и результатах учреждения, специализирующегося на предотвращении и борьбе с отмыванием денег», - говорится в разъяснениях СПБОД.