Национальный банк Молдовы вечером 6 марта получил окончательный отчет компаний Kroll и Steptoe & Johnson о расследовании крупного банковского мошенничества, передает Noi.md.
По сообщению Центробанка, документ содержит информацию о мошенничестве, которое привело к неплатежеспособности трех банков в Молдове: Banca de Economii, Banca Socială и Unibank.
Отчет вместе с оперативными данными об отслеживании похищенных фондов будет передан на следующей неделе следственным органам Молдовы представителями Kroll в соответствии с процедурами, согласованными с международным консорциумом.
Следует отметить, что 21 декабря 2017 г. на веб-сайте НБМ был опубликован синтез отчета о расследовании, в котором раскрывается, как были украдены деньги, а также указаны страны, через которые они проходили или являлись конечным пунктом назначения. Синтез доступен на английском и румынском языках.
Представители компаний Kroll и Steptoe & Johnson подтвердили свою готовность к дальнейшему сотрудничеству с молдавскими органами по расследованию для поддержки усилий по возврату похищенных активов на международном уровне, а также для укрепления доказательной базы в инициированных внутренних процедурах.
Зачем нам вешать лапшу этим сообщением. Нам знать на Кто персонально стоял у истоков этого Грандиозного воровства в Молове, поэтому МОЛДОВА -"история успеха "????. Роль тех проходимцев, которые знали и ничего не сделали для предотвращения этому. При этом тот же Плахатнюк, КАнду, Лянкэ , Тимофти ,Директор СИБ, директор нацбанка и другие опять нам вешают лапшу на уши и принимают тупые законы типа "борбы с пропогандой ". Почему молчите и не принимаете с проходимцами из ЕС -Латвии , Англии итд.
Добавить комментарий