Precizăm, BNM a publicat o sinteză detaliată a raportului Kroll 2, care arată cum au fost furați banii, precum și țările în care aceștia au circulat sau au ajuns.
Sinteza dezvăluie legătura grupului Șor cu acționariatul băncilor fraudate, mecanismele de spălare a banilor și destinația fondurilor frauduloase. Cu toate acestea, documentul, care are 57 de pagini, nu conține numele beneficiarilor ”miliardului” furat.
Adăuga comentariu