Cauza penală prin care două societăți cu răspundere limitată (SRL), prestatoare de servicii hoteliere și alimentație publică, precum și administratorii acestora, sunt învinuiți de săvârșirea evaziunii fiscale în proporţii deosebit de mari a fost expediată în judecată.
Potrivit circumstanțelor cauzei penale, în perioada ianuarie 2013 – octombrie 2017, fondatorul societăților comerciale, împreună cu soția sa în calitate de director și contabilul șef, controlând direct și prin intermediul persoanelor interpuse activitatea mai multor agenți economici din orașul Chișinău, au săvârșit acțiuni de eschivare de la achitarea impozitelor şi taxelor. Astfel, bugetului public național i-a fost cauzat un prejudiciu în sumă de 6 668 000 lei.
În privința membrilor grupului criminal au fost aplicate măsuri preventive sub formă de arest și eliberare provizorie sub control judiciar. Totodată, în cadrul urmăririi penale a fost recuperată cu achitarea la bugetul public a sumei de 6 668 000 lei .
Cei trei făptuitori riscă pedeapsa cu închisoarea de până la 6 ani sau amendă în mărime de la 3350 la 5350 unităţi convenţionale sau în ambele cazuri cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de la 2 la 5 ani, iar cele două societăți comerciale - amendă în mărime de la 4000 la 7000 unităţi convenţionale cu privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate sau lichidarea.
Adăuga comentariu