Contabilul-şef şi şeful depozitului de valori ai filialei BEM din Râşcani, învinuiţi de spălarea banilor

Foto: newsbg.ru

Contabilul-şef, şeful depozitului de valori şi directorul filialei teritoriale din raionul Râşcani a Băncii de Economii riscă ani grei de închisoare. Aceştia sunt învinuiţi de spălarea banilor în proporţii deosebit de mari.

Potrivit procurorilor, directorul filialei BEM din Râşcani, contabilul-şef şi şeful depozitului de valori au elaborat o schemă criminală prin care, în perioada 2007-2014, au sustras 7.738.000 de lei, 50.450 de dolari şi 88 800 de euro.

Ulterior, cu banii furaţi inculpaţii au procurat mai multe terenuri agricole, case şi automobile pentru rudele apropiate.

Inculpaţii au restituit o parte din mijloacele sustrase. Cu toate acestea, pentru a repara prejudiciul cauzat prin infracţiune, procurorii au aplicat sechestru pe mai multe averi şi afaceri ale suspecţilor.

Aceştia riscă între cinci şi zece ani de închisoare. Totodată, un angajat al băncii a fost deja condamnat la cinci ani şi patru luni de închisoare.

Cauza penală de învinuire a directorului filiale BEM urmează să fie examinată în scurt timp.