Procuratura Anticorupţie a finalizat urmărirea penală şi a trimis în judecată cauza penală de învinuire a fostului deputat PLDM Chiril Lucinschi, reţinut acum două luni în dosarul fraudelor bancare, notează NOI.md.
Potrivit probelor, fostul deputat, fiind gestionarul şi beneficiarul efectiv al companiilor „Toast Delux” SRL şi „IPA International Project Agency,” avînd scopul dobîndirii mijloacelor băneşti sustrase prin fraudă din sistemul bancar, împreună cu persoane interpuse, ar fi comis spălare de bani.
În intervalul anilor 2012-2014, mai multe companii off-shore, în temeiul unor contracte fictive de prestare a serviciilor de consultanţă, au transferat companiei nerezidente „IPA International Project Agency”, cu conturi deschise în Liechtenstein, 440 000 de dolari. Analizînd traseul banilor, s-a constatat că aceştia provin din creditele neperformante sustrase în acea perioadă de la BEM, Unibank şi Banca Socială prin intermediul unor companii off-shore.
De asemenea, s-a stabilit că în 2013, compania „Toast Delux” SRL, al cărei beneficiar este fostul deputat, ar fi dobîndit de la Unibank un alt credit, fără gaj, în valoare de 5 milioane de lei.
Informaţiile acumulate indică asupra bănuielii rezonabile că fostul deputat, împreună cu trei persoane interpuse, ar fi comis spălare de bani în proporţii deosebit de mari, infracţiune ce prevede pînă la 10 ani de închisoare.
Totodată, fostul deputat este cercetat şi pentru încălcarea regimului juridic de declarare a averii, pe motiv că în declaraţia sa de avere a tăinuit calitatea sa de proprietar al societăţilor comerciale „Toast Delux” SRL şi „IPA International Project Agency”, despre care se presupune că ar fi fost implicate în frauda bancară.
Plahotniuc baga la puscarie nu numai oponenti, ci oponenti asupra carora are dovezi reale, aceasta e foarte important detaliu, altfel Plaha pierdea demult sustinerea din partea UE, si nu mai vedea el vot mixt).
Adăuga comentariu