Banca Națională a Moldovei (BNM) a sancţionat încă o companie nebancară prestatoare de servicii de plată prin terminale, iar mărimea penalităţii a constituit 75 de mii de lei, comunică NOI.md.
După cum se menţionează într-un comunicat al BNM, sancționarea a fost dispusă de Comitetul executiv al Băncii Naţionale a Moldovei pentru încălcarea prevederilor Legii cu privire la prevenirea şi combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, Legii cu privire la serviciile de plată și moneda electronică și Regulamentului privind condiţiile şi modul de efectuare a operaţiunilor valutare.
Încălcările se referă la nerespectarea cerințelor de identificare a utilizatorilor serviciilor de plată, de notificare a Băncii Naționale privind modificarea datelor anexate la declarația de eliberare a licenței și de elaborare a reglementărilor interne privind respectarea prevederilor legislației valutare.
Suma totală a amenzii este de 75 de mii de lei și urmează a fi achitată în bugetul de stat.
Adăuga comentariu