Fostul deputat Chiril Lucinschi a fost arestat!

Fostul deputat Chiril Lucinschi a fost arestat!

Fostul deputat, Chiril Lucinschi,  a fost reţinut, cu puţin timp în urmă, în dosarul fraudelor de la BEM, Banca Socială şi Unibank. Informația a fost confirmată pentru NOI.md de surse din cadrul CNA.


Acesta, împreună cu trei reprezentanţi ai unui agent economic, sînt bănuiţi de spălare de bani, fapt ce a cauzat prejudicii în proporţii deosebit de mari celor trei entităţi bancare.
 
Potrivit materialelor procesului penal, fostul deputat, fiind gestionarul şi beneficiarul efectiv al companiilor Toast Delux SRL şi IPA International Project Agency, avînd scopul dobîndirii mijloacelor băneşti, sustrase prin fraudă din sistemul bancar al RM, împreună cu persoane interpuse, ar fi comis spălare de bani în următoarele circumstanţe:
 
În perioada 2012-2014, mai multe companii off-shore, în temeiul unor contracte fictive de prestare a serviciilor de consultanţă, au transferat companiei nerezidente IPA International Project Agency, cu conturi deschise în Liechtenstein 440 000 de dolari. Analizînd traseul banilor, s-a constatat că aceştia provin din creditele neperformante, sustrase în perioada 2012-2014 de la BEM, Unibank şi Banca Socială prin intermediul unor off-shoruri.

 
De asemenea, s-a mai stabilit că, în 2013, compania Toast Delux SRL, benefeciar al căreia este fostul deputat, ar fi beneficiat de la Unibank de un alt credit, fără gaj, în valoare de 5 000 000 de lei. Ulterior, mijloacele financiare au fost convertite şi transferate prin intermediul unui grup de companii către o companie nerezidentă. În final, 401 650 de dolari ajung pe conturile Rouseau Alliance LP care, la rîndul ei, transferă aceşti bani către Banca de Economii, avînd ca scop cesionarea creditelor neperformante.
 
Informaţiile acumulate indică asupra bănuielii rezonabile că numitul, împreună că trei persoane interpuse, ar fi comis spălare de bani în proporţii deosebit de mari, infracţiune ce prevede, pentru persoanele declarate vinovate de instanţă, pînă la 10 ani de închisoare.

În prezent, fostul deputat este cercetat şi pentru încălcarea regimului juridic de declarare a averii, pe motiv că în declaraţia sa de avere a tăinuit calitatea sa de proprietar al unei companii, despre care se presupune că ar fi fost implicată în frauda bancară.
 
Pînă la această oră au fost reţinute trei persoane, dintre care fostul deputat şi doi reprezentanţi ai unui agent economic, locul aflării unui alt  complice urmînd să fie identificat. Totodată, ofiţerii CNA şi procurorii anticorupţie desfăşoară mai multe percheziţii în diferite locaţii – la sediul unor companii, domiciliile şi automobilele bănuiţilor.
 
 


Ați găsit eroarea în text? Marcați-o și tastați Ctrl+Enter

Comentarii Adăugați un comentariu8 comentari

Patrick 17 iun. 11:48

Ребята! Йа пацталом смиялсо и плакалЪ!
"... в особо крупноЙ размере..." Слово "размер" в русском языке - мужского рода. Так что правильно будет "в особо крупноМ размере". Я понимаю, что из Молдавии всех русских выгнали, и писать по-русски уже некому, но вы хоть изучайте его, если на нём пишете.

Сергей 30 mai. 00:02

Я живу в Европе. Недавно был в гостях у отца в Сынжерей, так отец плакал и говорил, вот бы в Парламент Молдовы вернулась и работала бы для людей женщина какая то уж очень народ Ее почитал по имени Маричика Ливицкая, ну просто очень чистой души и ответственности депутат, которой постоянно этот Лучинский выключал в парламенте микрофон, только потому, что она постоянно боролась чтобы из госбюджета, вылеояоись деньги на строительство православных церквей. А мой отец священник. Вот Бог все видит

l.jmhnb 25 mai. 20:20

вовка ты мне все больше и больше нравишься (обоснованно подозреваю что не только мне)гоняй горбатых

007 25 mai. 17:26

Ciocana все правильно пишешь,да гнилая семейка. Я и ранее говорил и буду говорить нужно ввести закон и "каленным железом" выжигать коррупцию т.е сажать говнюков наживших "непомерным трудом" свои капиталы на длительные срока без какого права на условно-досрочное освобождение или сокращения сроков с конфискацией всего имущества со всех родственников до третьего колена с предоставлением им коммунального жилья.Может тогда и родственники подумают поддерживать ли своего "барыгу"

13 25 mai. 15:48

Pentru totul trebueste de platit.Pacat ca alaturi nu-i Petrica.Totul are un sfirsit.

Ivan 25 mai. 15:04

Lîngă Filat ii locul, poate săl ia "za companiu" și pe tăticu că tare ne-au mai furat țara.

Ciocana 25 mai. 14:59

Вот и пришел черед Лучинских. Думаю, что Кирилл виновен далеко не в первую очередь. Всё, скорее всего, началось с его папаши, Петра Лучинского. Будучи Президентом РМ, этот нечистый на руку хитрец, помог маланскому отцу Илана Шора создать сеть приграничных магазинов. Через эту сеть незаконно, по документам, проходило огромное количество освобождённых от акцизов, пошлин и налогов товаров, которые на самом деле продавались в других торговых точках, баснословно обогащая всех участников преступной схемы. Естественно, что Шор-старший отстёгивал своему благодетелю Петру Лучинскому. Позже, получивший в наследство всю империю, Илан Шор продолжил благодарить семью Лучинских. Отсюда берутся и многочисленные кредиты, полученные Петром и Кириллом Лучинскими, которые они, по согласованию с Шором, не собирались возвращать. Но не всё коту масленница. Бандитские разборки различных кланов привели к тому, что некоторые финансовые преступления одних стали всплывать наружу. Жаль, что под раздачу, в данном случае, попал только сынок, а гнилой папаша пока прожигает наворованное.

Зверобой 25 mai. 14:41

А где Марариха, которая всё время делала тупое лицо на телевидение и всё время спрашивала КТО УКРАЛ ДЕНЬГИ ?

Mai multe

Adăugaţi Comentarii

captcha

tu ești reporter

Fiți coautorul nostru! Dacă aveți o știre interesantă împărtășiți-ne-o și nouă!


captcha

Întrebarea zilei Toate

load