Idis "Viitorul": Investigaţia KROLL a permis să aflăm unde sunt 80% din banii furaţi

Idis "Viitorul": Investigaţia KROLL a permis să aflăm unde sunt 80% din banii furaţi

Investigaţia agenţiei de detectivi Kroll (SUA) a permis să aflăm unde sînt 80% din miliardul furat, consideră expertul economic al IDIS "Viitorul", Veaceslav Ioniţă.

Într-un comentariu pe care Ioniţă l-a făcut în privinţa celei de-a patra note informative a Kroll despre investigaţie, prezentată în ajun, el a spus că "a existat un mecanism bine pus la punct de spălare a banilor furaţi din bănci, inclusiv peste hotare".

"O parte din banii furaţi din bănci, după ce au fost spălaţi, s-au întors în Moldova sub formă de investiţii. Cu ei au fost procurate diverse active. Kroll cunoaşte ce active şi cine le-a procurat. A existat posibilitatea de a injecta în sistemul nostru bancar bani "dubioşi", inclusiv proveniţi din jaful bancar. Odată injectaţi aceşti bani deja erau bani "cinstiţi". Au existat acţiuni concertate a cîteva bănci comerciale, care au ajutat la realizarea jafului bancar şi nimeni nu a văzut şi contracarat aceste acţiuni concertate", a menţionat expertul.

În opinia sa, rezultatele Kroll oferă "o doză de optimism - că banii pot fi identificaţi unde sînt, iar apoi vor putea fi recuperaţi".

Precizăm: Companiile "Kroll" şi "Steptoe &Johnson", care investighează furtul din trei bănci din Moldova a peste mlrd., au transmis Băncii Naţionale a Moldovei (BNM), pe 13 aprilie, cea de-a patra notă informativă privind desfăşurarea investigaţiei. În document se menţionează că în frauda bancară a fost implicat un grup mare de companii (75), care au acţionat concentrat şi care aveau legătură cu omul de afaceri Ilan Shor ("Grupul Shor"). În perioada 2012-2014, acestea au primit de la Banca de Economii, Banca Socială şi Unibank volume semnificative de credite, banii fiind transferaţi pe conturile bancare deschise în două bănci din Letonia, înainte de a fi spălate printr-o reţea de aproximativ 100 de conturi bancare corporative din această ţară.

Marea majoritate a acestor conturi, pe care au ajuns aproximativ 60 mil., au fost deschise pe numele unor companii înregistrate în Marea Britanie sau în locaţii off-shore precum Belize, BVI şi Panama. În documentul citat se menţionează că sumele depistate pînă în prezent au fost urmărite pe conturi din multiple jurisdicţii, în mare parte la alte bănci din Republica Moldova, în afara celor trei bănci implicate (5 mil.), Cipru ( mil.), China şi Hong Kong ( mil.) şi Elveţia ( mil.). Aproximativ 0 mil. au fost transferaţi pe conturile mai multor bănci din Letonia, care au fost supuse în continuare unui mecanism complex de spălare a fondurilor.



 

Ați găsit eroarea în text? Marcați-o și tastați Ctrl+Enter

Comentarii Adăugați un comentariu9 comentari

aligofren 19 apr. 09:59

А я надеялся что опять Россия будет виновата.Ан нет-молдоване ,англосаксы и прибалты!ЗАКАЛЕБАЛ-ТЫ Krollик.А деньги я думаю не найдут так как они у Плахи!

Mircea 19 apr. 07:58
Deleted
tamara 17 apr. 09:35

непонятно--почему в некоторых местах вместо цифр стоит "о" или (млн)--как понять ? или опять шифруемся ? Если везде в этой афере фигурирует Шор,то почему осужден только Филат ?

Шор, как зловредный микроб, 15 apr. 14:29

активизируется только в благоприятной среде. При предыдущих руководителях Молдовы он был неопасен, а как только к власти пришли РУМЫНСКИЕ ДРАКУЛЫ - Гимпу, Филат и другие всем известные Шор зашевелился и развил бурную деятельность. Причина не в Шоре, а в РУМЫНСКИХ ДРАКУЛАХ.

в точку... 14 apr. 21:53

В ноте от детективного агентства Kroll (США) Нацбанкку Молдовы сообщается, что
,,в выводе денег участвовали 75 компаний которые действовали ,,согласовано и в сговоре", имея связь с бизнесменом Иланом Шором."

Интересно, а каким образом данные компании связаны с парламентом и правительством, которые евроальянс банкротил три ведущих банка Молдовы совместно с Нацбанком, чтобы передать в частную собственность обанкротившиеся банки Илану Шору, превратив его в управляющие собственной барсеткой.
Если бы Илан Шор являлся чужаком для членов правительства и депутатов парламента, то никогда бы не стал управляющим крупнейших банков, а если бы и где то ,,оплошал", даже незначительно, то давно бы находился в местах не столь отдалённых, и для этого не понадобилась бы и американская компания.
Но американская компания тоже живые люди, им надо на что то жить, и грабёж продолжается... по американски с молдавской приправой...

Is - у 14 апр. 17:00 14 apr. 19:07

5 млн таки нашли (через два года), а где миллиард?
=== в ОрхГеевских катакомбах - там где Марик со своими "археологами" золото искал ...не нашел и "сТраник" тоже ! :)))

Is 14 apr. 17:00

"Выведенные суммы денег из BEM, BS, UB, были обнаружены на валютных счетах других молдавских банков (5 млн.), на Кипре ( млн.), в Китае и Гонконге ( млн.), Швейцарии ( млн.). Примерно 0 млн. были перечислены на счета латвийских банков за рубежом."
Так, хорошо, 5 млн таки нашли (через два года), а где миллиард? :))))

провинциалка 14 apr. 16:51

экс- председатель парламентской комиссии по экономике, бюджету и финансам Вячеслав Ионицэ , - пока суд-да-дело , - какие ПЛАНЫ предлагаете внедрять в Молдове и по экономике и по реформирования бюджета и по финасовой дисциплине - лучше об этом расскажите и не озвучивайте те цифры и факты, которые уже озвучены !
Ваше независимое "экспертное бюро" экспертизой каких проектов занимается - чтобы очередные транши с кредитами не прошли мимо ...государственной кассы, и те "эксперты", которых назначил кабмин не занимались ни казнокрадством и не провоцировали других на ...неблаговидные поступки ?!
а уж сколько антиконституционных законов и ордонансов приняли и правительство и парламент за последнее время - так уже ни в какие правовые рамки не лезет , - переходит даже банальный здравый смысл.... и не только узаконенные взятки за "молчание" для государственных чиновников и НЕЗАВИСИМОЙ судебной "ветви власти" !!!

Кишинев в отстое 14 apr. 14:34

Всё ясно!!!, вопросов больше нет!!! Пора однако вытаскивать наружу, по цепочке, этих персонажей из их крысиных нор, народ хочет знать своих героев в лицо и отблагодарить, за проделанную ими работу, и каждого по заслугам!!!

Mai multe

Adăugaţi Comentarii

captcha

tu ești reporter

Fiți coautorul nostru! Dacă aveți o știre interesantă împărtășiți-ne-o și nouă!


captcha

Întrebarea zilei Toate

load