Perchiziții la o companie din capitală! Ce caută ofițerii CNA

Directorul, administratorul, şeful secţiei IT şi contabilul unei companii din capitală, specializate în importuri de mărfuri din China şi Turcia, au fost reţinuţi de CNA şi procurorii anticorupţie într-un dosar de spălare de bani, notează NOI.md.

Conducerea companiei este bănuită de legalizarea unor venituri ilicite de zeci de milioane de lei prin intermediul offshore-urilor.

Potrivit procurorilor, reprezentanţii agentului economic, încercînd să se eschiveze de la plata impozitelor şi taxelor vamale, prin utilizarea companiilor offshore controlate de ultimii şi coruperea funcţionarilor vamali, ar fi denaturat valoarea mărfurilor importate, schimbînd invoice-urile eliberate de producător, pînă la intrarea în posturile vamale din Republica Moldova, prejudiciind astfel bugetul de stat în proporţii deosebit de mari.
Acumulînd mijloace băneşti din vînzarea mărfurilor importate fără acte sau cu indicarea preţului denaturat în facturi comerciale, factorii de decizie ai companiei ar fi convertit venitul necontabilizat în valută, urmărind scopul legalizării banilor. După convertire, mijloacele financiare de provenienţă ilegală erau introduse în circuitul legal prin intermediul unor companii offshore, care efectuau plata reală pe adresa comercianţilor externi.

Ofiţerii CNA şi procurorii au efectuat mai multe percheziţii la sediul companiei, la domiciliile şi în automobilele bănuiţilor. În urma acestor acţiuni au fost ridicate un şir de acte şi înscrisuri, iar persoanele au fost escortate la CNA pentru audieri.

În acest caz a fost iniţiată o urmărire penală pentru spălare de bani. Dacă vor fi găsiţi vinovaţi, bănuiţii riscă pînă la 15 ani de închisoare. În prezent cele patru persoane se află în custodia CNA pentru 72 de ore.