Mai multe persoane, membri unui grup infracțional, cu vîrsta cuprinsă între 35 și respectiv 50 de ani, domiciliați în Chișinău, sînt cercetate penal pentru evaziune fiscală, prejudiciind statul cu peste 50 milioane de lei.
În urma investigațiilor, efectuate de către ofițerii direcției operațiuni speciale a Inspectoratului Național de Investigații în colaborare cu procurorii pentru combaterea criminalității organizate și cauze speciale, s-a stabilit că mai mulți membri din grupare ar fi persoane de afacere. Aceștia, avînd roluri bine determinate, au implicat încă cîteva persoane fizice și companii, pentru a face uz, în mod fraudulos, de facilitățile, stabilite prin lege, pentru persoane cu dizabilități, în interes personal și al grupării criminale.
În perioada anilor 2013-2016, trei societăți comerciale, fondate de asociația obștească a persoanelor cu dezabilități, specializate exclusiv în confecționarea articolelor vestimentare, lenjerie și produse poligrafice, administrate și controlate de membrii grupării criminale, au înregistrat importuri, în cantități deosebit de mari, de: țesături, feronerie, profile PVC, hîrtie etc., în valoare de circa 300 milioane lei, din care nu s-a calculat și încasat TVA.
De asemenea, materia primă importată, destinată procesului propriu de producere, deseori, după finalizarea procedurilor vamale, se aducea în depozitele „beneficiarilor frauduloși”, fiind realizate pe piața internă, cu acte false, în care se schimba natura mărfii, indicîndu-se că este deja un produs finit, ceea ce permitea beneficiarilor finali să se eschiveze de la plata corespunzătoare a altor impozite, cum ar fi cele aferente procesului de prelucrare a materiei prime și realizare pe piața internă a produsului finit.
Reflectarea tranzacțiilor comerciale, fictive, cu beneficiarii, în actele de contabilitate, se efectua, de regulă, prin cîteva companii intermediare delicvente, care oficial nu au nici o unitate comercială autorizată sau filială declarată de activitate comercială și nici nu au profilul necesar pentru astfel de operațiuni.
Zeci de persoane cu dizabilități munceau peste programul de lucru, stabilit prin legislație, de patru ore, pentru un salariu ce varia între 200 și 500 lei, de patru ori mai mic decît, cuantumul minim garant al salariului, stabilit de Guvern, restul banilor fiind însușiți de membrii grupării criminale.
Societățile implicate în schemă înregistrau lunar, timp de cîțiva ani, operațiuni comerciale excesive și ireale, în creștere constantă, deși numărul angajaților rămînea același, iar profilul de activitate era impropriu. De asemenea, în mod fraudulos, persoane cu dizabilități, care niciodată nu au participat la careva activități în aceste companii, erau înregistrate ca fiind angajați ai companiilor respective.
O parte din veniturile obținute ilegal erau utilizate pentru procurarea de imobile și automobile costisitoare pentru uz personal, inclusiv vacanțe scumpe, cu destinații exotice.
La moment, patru persoane sînt arestate, iar alte șase sînt cercetate în stare de libertate. În acest caz a fost inițiată o cauză penală, iar dacă vor fi găsiți vinovați, suspecții riscă închisoare de pînă la 6 ani.
Actualmente, se întreprind măsuri speciale de investigații pentru identificarea locului aflării celorlalți membri ai grupării.
Adăuga comentariu