A fost anihilată o grupare infracțională care a fondat un cazinou electronic, prin intermediul căruia a pus pe roate o schemă de spălare de bani și evaziune fiscală, de milioane de lei.
Membrii grupării, cu vîrste cuprinse între 28 şi 50 de ani, au amenajat, în mod clandestin, o sală de joc, dotată cu rulete, dispozitive video, audio, tehnică sofisticată, prin care se asigura conectarea la internet. Jocurile de noroc, în speţă, se realizau în etape succesive prin intermediul unui site, ce putea fi accesat doar din străinătate, transmite NOI.md.
La fel, datele obţinute de către procurori şi ofiţerii SIS indică faptul că pentru serviciile prestate agentul economic achita angajaţilor salariul oficial doar în proporţie de circa 30%, celelalte 70% se achitau „în plic”. Ca urmare, prin săvîrşirea evaziunii fiscale, anual, erau ratate încasări la bugetul de stat de milioane de lei.
În timpul percheziţiilor efectuate concomitent de către procurori, ofiţeri de urmărire penală din cadrul DGUP al MAI şi ofiţeri de investigaţie ai SIS, la adrese de domiciliu, la o companie IT şi un cazinou clandestin, au fost ridicate sume băneşti în proporţii deosebit de mari, achitate neoficial angajaților companiei, purtători de informaţie, recuzita cazinoului, inclusiv cărţi de joc cu elemente de identificare electronică şi jetoane, documente financiare, precum şi alte obiecte ce pot avea valoare probantă în cadrul cauzei penale.
În acest caz au fost reţinuţi patru membri ai grupării criminale. La demersul procurorilor, trei dintre aceştia au fost plasaţi în arest preventiv pentru 30 de zile, asupra arestului celuilalt învinuit instanţa urmînd să se pronunţe astăzi.
În cazul în care le va fi demonstrată vinovăţia, făptașii riscă pînă la 10 ani închisoare.
Adăuga comentariu