Cioclea a spus cînd Kroll va prezenta Strategia de recuperare a miliardului

Cioclea a spus cînd Kroll va prezenta Strategia de recuperare a miliardului

Compania Kroll, care se ocupă de investigarea fraudei de proporţii din sectorul bancar al Moldovei, în particular de sustragerea miliardului de dolari din Banca de Economii, Banca Socială şi Unibank, va prezenta Strategia de returnare a mijloacelor sustrase din bănci pînă la finele lui februarie 2017.

Anunțul a fost făcut de guvernatorul Băncii Naţionale a Moldovei, Sergiu Cioclea, care a răspuns la întrebările jurnaliştilor după prezentarea primului Raport de inflaţie din anul curent, comunică NOI.md.
 
Şeful BNM a spus că Kroll a decis să nu dezvăluie deocamdată detaliile, dar se ştie că această companie are suficiente materiale pentru a pregăti Strategia de returnare a banilor furaţi.
 
„În dialogul cu ei de la finele anului 2016 s-a spus că, la sfîrşitul lui februarie curent, părţii moldoveneşti îi va fi prezentat proiectul Strategiei de recuperare a fondurilor sustrase, se va afla în ce ţări şi jurisdicţii vor putea fi iniţiate procesele de returnare a mijloacelor sau de anulare a secretului bancar”, a spus guvernatorul Băncii Naţionale a Moldovei. Potrivit lui, aceste propuneri BNM le va examina cu organele competente de stat ale Moldovei.
 
Sergiu Cioclea a spus că trebuie de văzut pe cît sînt de dispuse autorităţile să realizeze strategia propusă de Kroll sau, posibil, ea trebuie substituită. El a subliniat că acesta va fi încă un pas în direcţia returnării banilor sustraşi din cele trei bănci ale ţării.
 
Guvernatorul BNM a spus că noile materiale din investigaţia Kroll vor fi date publicităţii mai tîrziu, după obţinerea lor de la reprezentanţii acestei companii.
 
Banca Naţională a Moldovei a publicat Raportul al treilea al investigaţiei Kroll în noiembrie 2016. Din documente rezultă că pînă în prezent analiza fluxurilor de mijloace în cadrul investigaţiei a permis depistarea a peste 600 mil. dolari, care au dispărut din cele trei bănci şi nu au fost rambursate pentru achitarea creditelor luate anterior. Majoritatea mijloacelor sustrase ca rezultat al tranzacţiilor frauduloase din Banca de Economii, Banca Socială şi Unibank au fost transferate pe conturi bancare din Rusia (200 mil. dolari), Moldova (95 mil. dolari), Estonia (58 mil. dolari) şi Cipru (41 mil. dolari).
 

Ați găsit eroarea în text? Marcați-o și tastați Ctrl+Enter

Comentarii Adăugați un comentariu5 comentari

Mircea 2 feb. 06:45

Ген прокурор выступая в парламенте прямо заявил что среди парламентариев есть те кто причастен к хищению млрда и они могли бы помочь следствию. Однако этой информацией о причастности этих депутатов можно "убеждать" быть лояльными власти и голосовать за нужные законы,постановления парламента и правительства. Исходя из этого не следует ожидать результатов ранее выборов 2018,когда этот состав депутатов уйдет.
А Чокля просто им обьявил - пацаны у вас есть еще время на зачистку и свалку , ну пока мы тут будем "стратегии " типа вырабатывать.

русский 1 feb. 20:51

Лапшист..никто ничего не ищет...в своих карманах что ли искать?! они что в засаде сидят годами?! деньги или отследил или не отследил...все..для этого годы не нужны...про лярд можно забыть

'l 1 feb. 16:18

похоже на конец февраля пару чартерных самолетов на далекую заграницу уже забронировано !!!!!

РМ 1 feb. 15:38

темнит нацбанкир - наверняка, ведь знает, что творилось в НБМ и где находятся на хранении молдавский резервный фонд и почему именно для этого и пришлось выделять еще миллиард ...для непонятных акционеров и их убытков ...а то, что те же "филатовские кредиты", которые были вложены в те же сады, отдачу так быстро не дают, как хотелось бы акционерам, - это кредиты долгосрочные, ну, а те, кто предпочел уходить от налогов и почему старался выводить "прибыли" в оффшоры, чтобы потом наполнять Молдову "безпошлинным импортом" - это уже другой разговор...да и то, что было обращено в недвижимое имущество за гос.счет переводится на баланс государства, - того же Молдовагаз и прочих АО, и эти структуры потом и назначают своих наблюдателей или руководителей... по месту "приписки" выведенных молдавских активов со всеми полагающимися оценочными ведомостями в приложении ..... а все подлежащие продажи банковская недвижимость должна перейти на баланс государственный в непосредственное подчинение кабмину - Молдове ведь нужны государственные банковские структуры - вот пусть и будут, а уж об их уставах и сферы деятельности - так это тоже можно было бы обсудить и решить в пользу граждан и тогда даже преславутый миллиард сразу ...с плеч долой!

RAVIN 1 feb. 14:10

A GDE EGO KUSHMA???? V LONDONE NA SVADBE BIL S KUSHMOI A DOMA NE NOSIT----CHTO ZA PATRIOT???

Mai multe

Adăugaţi Comentarii

captcha

tu ești reporter

Fiți coautorul nostru! Dacă aveți o știre interesantă împărtășiți-ne-o și nouă!


captcha

Întrebarea zilei Toate

load