În anul 2016, Banca Națională a Moldovei (BNM) a efectuat în total 595 de controale la unitățile de schimb valutar în vederea verificării respectării de către acestea a legislației în vigoare, informează NOI.md cu referire la un comunicat al BNM.
În urma controalelor efectuate în perioada menționată, la 97 (16,30 %) de unități de schimb valutar au fost depistate diverse încălcări, dintre care cele mai frecvente încălcări țin de raportarea cu erori/neraportarea la Banca Națională a Moldovei/modificarea informației privind cursurile aplicate la efectuarea operațiunilor de schimb valutar în numerar; neaplicarea mașinilor de casă și control; neafișarea informației necesare la loc vizibil pentru persoane fizice; lipsa la nivelul stabilit a mijloacelor circulante în capitalul social; neprezentarea modificărilor la datele conținute în documentele anexate la cererea de eliberare a licenței.
Urmare a constatării încălcărilor menționate mai sus, în conformitate cu prevederile Legii privind reglementarea valutară, Banca Națională a aplicat unităților de schimb valutar următoarele sancțiuni: 3 retrageri a licenței de activitate; 29 suspendări de activitate; 5 amenzi; 60 avertismente.
Informația privind suspendarea /retragerea de către Banca Națională a Moldovei a licențelor caselor de schimb valutar / hotelurilor pentru efectuarea operațiunilor de schimb valutar în numerar cu persoane fizice și privind limitarea prin interzicerea de a efectua operațiunile menționate prin punctele de schimb valutar ale băncilor licențiate urmare controalelor efectuate, este publicată și actualizată permanent pe pagina-web a Băncii Naționale a Moldovei.
Banca Națională a Moldovei va continua supravegherea unităților de schimb valutar în strictă conformitate cu prevederile Legii privind reglementarea valutară și aplicarea măsurilor corespunzătoare în vederea disciplinării unităților de schimb valutar care comit încălcări ale legislației în vigoare.
Adăuga comentariu