Noutăţi
vizualizare:
TOP Știri
Cele mai populare
Cele mai comentate
fraudă
Audieri publice în Parlament privind blocajele în dosarul „Frauda bancară’’La Parlament au avut loc, astăzi, audieri publice privind blocajele găsite și lipsa de pîrghii a executorilor judecătorești cu privire la executarea eficientă a documentelor executorii privind recuperarea mijloacelor financiare sustrase din sistemul bancar – „Frauda bancară’’. Audierile, care au avut loc p
Curtea de Apel Chișinău a constatat ca inadmisibilă o cerere înaintată de Vladimir AndronachiCurtea de Apel Chișinău a constatat drept inadmisibilă cererea împotriva Comisiei pentru Situații Excepționale (CSE) înaintată de fostul deputat democrat, Vladimir Andronachi, judecat cu ușile închise pentru escrocherie în dosarul cu frauda bancară. Vladimir Andronachi nu ar fi respectat termenul, în inter
Poliția: "Nu accesați link-uri suspecte. Fraudele continuă"Poliția atenționează că cetățenii primesc mesaje SMS care conțin informații false despre necesitatea furnizării unor date suplimentare pentru a recepționa un presupus colet care urmează a fi livrat. De asemenea, pot fi întîlnite și mesaje cu informații neautentice despre o ofertă greu de refuzat sau cu tit
Ministrul Educației: "Profesori din opt raioane sînt bănuiți de fraude"Profesori din opt raioane ale țării sînt bănuiți de Ministerul Educației că ar frauda examenele gimnaziale. Instituția a efectuat o analiză și a stabilit că elevii de clasa a IX-a au rezultate bune la probele de absolvire, însă primesc note mici la BAC. Precizările au fost făcute de Dan Perciun, ministrul
Poliția: Atenție, un nou tip de fraudă este aplicat în mediul onlinePoliția atenționează despre o fraudă aplicată în mediul online, în urma căreia puteți rămîne fără banii de pe card. Este vorba despre vînzare de bilete false la evenimente culturale, festivaluri, teatru sau concerte. De la începutul anului curent, pe teritoriul Republicii Moldova au fost înregistrate mai m
Tot mai multe fraude electronice în Moldova. Recomandările specialiștilorPoliția Republicii Moldova și Întreprinderea de Stat „Poșta Moldovei” atenționează că a luat amploare un nou tip de escrocherii online. Este vorba despre așa-numitul smishing, o metodă de fraudare care are loc în urma expedierii unor SMS-uri cu linkuri dubioase. „Poșta Moldovei” este vizată direct de acest
Autoritățile spun că au fost înregistrate zeci de tentative de obținere prin fraudă a cetățenieiAgenția de Servicii Publice a înregistrat pe parcursul anilor 2022 – 2023, circa 30 de tentative de obținere prin fraudă a cetățeniei Republicii Moldova, inclusiv de către doi magnați ruși. Dezvăluirile au fost făcute de directorul ASP, Mircea Eșanu. Șeful ASP a specificat că acest lucru s-a întîmplat cu c
Dragalin, despre deciziile în cazul Andronachi / Blonschi: „Eu nu înțeleg de ce”Șefa Procuraturii Anticorupție, Veronica Dragalin, se declară optimistă și spune că, chiar dacă Vladimir Andronachi și Anatolie Blonschi ar putea să fugă din Moldova, averea lor poate să fie confiscată. Aceste afirmații au fost făcute miercuri în urma deciziilor judecătorului Gheorghe Balan de a admite înl
Atenție un nou tip de fraudă onlinePoliția atenționează asupra unui nou tip de fraudă online. Mesajul SMS primit de cetățeni conține informații false despre necesitatea furnizării unor date suplimentare pentru a recepționa un presupus colet care urmează a fi livrat. De asemenea, pot fi întîlnite și mesaje cu informații neautentice despre
Maximă atenție: Cresc tentativele de fraudă pe mesagerie în MoldovaUn operator național de telefonie din Republica Moldova a emis recent un avertisment referitor la creșterea numărului de tentative de fraudă prin intermediul platformelor de mesagerie precum iMessage, RCS Chat și altele, anunță Noi.md Conform avertismentului, infractorii transmit mesaje în care se pretind
Șefa Procuraturii Anticorupție: "Pentru eliberarea lui Blonschi au fost propuși trei garanți"Avocații lui Anatolie Blonschi, figurant în dosarul frauda bancară, au cerut eliberarea clientului sub garanția a trei persoane, a declarat șefa Procuraturii Anticorupție (PA), Veronica Dragalin. Totuși, nu s-a luat o decizie, ședința fiind întreruptă. „Avocații au depus o cerere să înlocuiască măsura prev
CNA confirmă: O persoană, reținută recent în dosarul fraudei bancare La 09 ianuarie 2024 la punctul de trecere a frontierei de stat Leușeni-Albița de către organul de căutare al Centrului Național Anticorupție (CNA) în temeiul mandatului judecătoresc din 01 aprilie 2022 emis de instanța de judecată în cauza penală denumită generic ”Frauda Bancară” a fost reținut un bărbat de 4
Un nou tip de fraudă cu investiţiiPoliţia atrage atenţia asupra unui nou tip de fraudă în domeniul investiţiilor. Pe platformele de socializare apar reclame la servicii de investiţii financiare care folosesc fie numele unor companii cunoscute, fie pe cele ale unor personalităţi şi promit cîştiguri mari pentru investiţii relativ mici, cu co
Schema de escrocherie cu „ruda implicată în accident”: Două femei au fost reținuteDouă femei din Ucraina au fost reținute pentru 72 de ore, după ce au pus în aplicare schema de escrocherie cu „ruda implicată în accident”. Victimele au fost apelate de suspecte la telefonul fix. În capcana acestora a căzut o femeie de 67 de ani, din orașul Ungheni. Fiul ei a fost cel care a alertat poliți
Sechestre pe bunuri în valoare de milioane de lei în dosarul „Frauda cu produse petroliere”Agenția de recuperare a bunurilor infracționale (ARBI) a CNA a aplicat sechestru asupra mai multor bunuri mobile și imobile în valoare de aproximativ 14 milioane de lei în scopul recuperării prejudiciului și eventualei confiscări speciale în dosarul ”Frauda cu produse petroliere”, transmis în instanța de jude
Dosarul "Frauda cu produse petroliere" - cine a ajuns pe banca acuzațilorProcuratura Anticorupție (PA) anunță despre finalizarea și remitere în instanța de judecată a 6 episoade disjunse din cauza penală denumită generic „Frauda cu produse petroliere”, în privința a doi învinuiți, fiindu-le incriminată săvîrșirea infracțiunii de delapidare a averii străine și escrocherie. Urmăr
O nouă tendință în evoluția fraudelor cibernetice, anunță Poliția În contextul ,,Lunii europene a securității cibernetice” desfășurată anual în luna octombrie, Poliția sporește activitățile de informare ce țin de amenințările cibernetice, precum și furnizează informații actualizate privind securitatea online, anunță Noi.md Centrul pentru combaterea crimelor cibernetice a
O persoană, învinuită de escrocherie și spălare de bani în dosarul Fraudei Bancare, a fost reținutăOfițerii Centrului Național Anticorupție anunță că au reținut pe 25 octombrie o persoană, anunțată în căutare, învinuită de escrocherie în proporții deosebit de mari și spălare de bani în cauza numită generic ”Frauda Bancară”. Potrivit materialelor cauzei, bănuitul ar fi obținut în 2011, în coparticipare c
Percheziții CNA la reprezentanții unui agent economic și ai unei asociațiiOfițerii Centrului Național Anticorupție și procurorii Procuraturii Anticorupție au desfășurat percheziții într-un dosar de abuz în serviciu și escrocherie în proporții deosebit de mari în care sînt vizați factori de decizie ai unui agent economic și ai unei asociații obștești, anunță Noi.md Aceștia sînt s
A fost destructurat un atelier de fabricare ilegală a dispozitivelor de clonare a cartelelor bancareProcurorii PCCOCS, de comun cu ofițerii INI, anunță reținerea a doi bărbați învinuiți de fabricarea și asamblarea într-un atelier din Chișinău a dispozitivelor de clonare a cartelelor bancare. Acestea erau destinate instalării ilegale la bancomatele din statele europene, ca parte componentă a dispozitivulu
Numărul fraudelor cu ajutorul cardurilor bancare în Republica Moldova, în continuă creştereNumărul fraudelor cu ajutorul cardurilor bancare În Republica Moldova este în continuă creştere. Potrivit poliției, în primele 8 luni ale acestui an au fost înregistrate peste 1740 de infracțiuni de acest fel, cu peste 50 % mai multe decît în perioada similară a anului trecut. DIANA FETCO, șef Secția Comun
Ce invitație i-a făcut Arina Spătaru fugarului ȘorPreședinta Alianței Liberalilor și Democraților pentru Europa (ALDE), Arina Spătaru, a venit cu o reacție, după ce politicianul fugar, Ilan Șor, a învinuit-o că ar i-ar fi „furat”, împreună cu Adrian Culai, secretarul general al ALDE, 1,45 milioane de dolari. Fosta deputată, care a conlucrat cu organele de
O femeie a primit salarii de la 16 locuri de muncă deodată, fără a lucra la vreunulO femeie din China a încasat timp de trei ani salarii de la 16 locuri de muncă deodată, fără a se prezenta la vreunul din ele. Schema frauduloasă pe care a aplicat-o i-au adus venituri de 7 milioane de dolari. O femeie din China, cunoscută doar cu pseudonimul Guan Yue, a fost demascată ca făcînd parte dint
Procuror: "Întîmpinăm anumite dificultăți în dosarul fraudei bancare"Adjunctul interimar al procurorului-șef al Procuraturii Anticorupție (PA), Octavian Iachimovschi, a declarat că Procuratura a tergiversat investigarea fraudei bancare, „într-o oarecare măsură, din cauza imperfecțiunii codului de procedură penală, care permite amînarea, aparent nemotivată, diferitor ședințe”.
Premier Energy vine cu o atenționare pentru consumatoriPremier Energy vine cu o atenționare pentru consumatori privind unele plăți pretinse din partea întreprinderii. "Nu achita niciun fel de plăți persoanelor care pretind unele sume în numele Premier Energy. Toate plățile pentru serviciile oferite consumatorilor casnici pot fi efectuate în următoarele moduri:
Pașa Parfeni a dat peste escroci pe InternetInterpretul Pasha Parfeni anunță că a fost la un pas să devină victima unei escrocherii pe internet, după ce a încercat să vîndă o masă din lemn masiv pe o platformă de vînzări și cumpărări online. Parfeni spune că escrocii l-ar fi contactat la scurt timp după ce a făcut public anunțul. Singura condiție im
Fraudă la BAC - ce spune Ministrul EducațieiLa sesiunea de bacalaureat (BAC) 2023, patru candidați au fost eliminați din examen pentru fraudă, a spus Ministrul Educației și Cercetării, Anatolie Topală. Potrivit oficialului, instituția dispune de toate mecanismele pentru a-i identifica pe cei care vor să fraudeze examenul de bacalaureat.
Escrocherii prin intermediul poștei electronice - Nu accesați linkul primit!"Poșta Moldovei" avertizează clienții despre un nou tip de escrocherie prin intermediul poștei electronice. Potrivit întreprinderii, escrocii îndeamnă cetățenii să acceseze un link, prin care să-și verifice cardul de credit. Oamenii sunt îndemnați să nu acceseze link-ul respectiv și să nu introducă date
Recean anunță că pedepsele pentru fraude electorale vor creșteGuvernul urmează să crească pedepsele pentru fraude electorale. Declarația a fost făcută de prim-ministrul Dorin Recean joi, 8 iunie curent, în cadrul conferinței de presă susținute la punctul Leova-Bumbăta. Oficialul a fost solicitat de fapt să ofere mai multe detalii despre modificarea Codului Penal și c
Vlad Plahotniuc, judecat „prin corespondență” - sechestru-record aplicat de procuroriDosarul „Frauda Bancară”, episodul imputat fostul lider democrat, Vlad Plahotniuc, a ajuns pe masa magstraților. Ex-liderul PDM, Vlad Plahotniuc, urmează să fie judecat în lipsă, după ce Curtea de Apel Chișinău a respins recursul avocaților. Curtea de Apel Chișinău a menținut fără modificări încheierea
Veronica Dragalin: Andronachi a manipulat semnalul transmis de brățara de monitorizareAcuzat de implicarea în „Frauda bancară”, Vladimir Andronachi, riscă să fie plasat din arest la domiciliu în arest preventiv. Despre aceasta a anunțat Procurorul-șef al Procuraturii Anticorupție, Veronica Dragalin, care a oferit detalii cu privire la dosarul ce-l vizează pe Andronachi. Potrivit ei, aces
Poliția atenționează cetățenii despre o nouă schemă de înșelăciunePoliția Republicii Moldova atenționează cetățenii despre o schemă de estorcare de bani și înșelăciune a cetățenilor, notează Noi.md. Schema se referă la apeluri telefonice prin care se încearcă obținerea resurselor financiare prin crearea unor istorii false precum că ruda persoanei apelate a produs un acci
Peste 20 de percheziții și rețineri în România și Moldova, într-o fraudă cu criptomonedăOfițerii Direcției investigații infracțiuni spălarea banilor și finanțarea terorismului a INI, de comun cu procurorii PCCOCS și procurorii din Parchetul de pe lângă Judecătoria Timișoara din România, au desfășurat peste 20 de percheziții în ambele state, urmate de reținerea a patru persoane, într-un dosar de
O femeie a cîștigat fraudulos peste un milion de lire sterlineO femeie a fost condamnată la închisoare pentru fraudă, după ce timp de două decenii a practicat meseria de psihiatru în Marea Britanie, deși nu avea nicio calificare în acest sens. În tot acest timp, individa a cîștigat peste un milion de lire sterline. Zholia Alemi va sta în spatele gratiilor șapte ani,
Dosarul „Frauda Bancară”: Сum decurge urmărirea penală în cazul unui fost vice-guvernator BNMProcuratura Anticorupție anunță că a terminat urmărirea penală în privința unui fost vice-guvernator al Băncii Naționale a Moldovei (BNM), transmite realitatea. Acesta este învinuit de complicitate la săvîrșirea infracțiunii de escrocherie, comisă cu folosirea situației de serviciu, de către o organizație
BNM informează cetățenii cum să evite schemele de fraudă cu pretext investiționalBanca Națională a Moldovei (BNM) recomandă cetățenilor să se informeze înainte de a face investiții, astfel încît să evite schemele de fraudă care iau amploare în era tehnologiilor informaționale, la nivel mondial, țara noastră nefiind o excepție. Banca centrală precizează că răufăcătorii utilizează cu pre
Poliția avertizează despre scheme frauduloase onlineInspectoratul General al Poliției informează despre identificarea unor grupări infracționale, specializate în obținerea prin înșelăciune a mijloacelor financiare, sub pretextul depunerii unor investiții în criptomonede, valută sau acțiuni ale companiilor internaționale mari. Urmare analizei modului de oper
Procuror anticorupție: Au fost aplicate sechestre de 6,4 miliarde de lei în dosarul fraudei bancareÎn dosarul fraudei bancare au fost aplicate sechestre în valoare de 6,4 miliarde de lei. Procurorul anticorupție, Octavian Iachimovschi, spune că banii vor trece în posesia statului abia atunci când vor exista decizii definitive ale instanțelor de judecată, iar persoanele acuzate vor fi condamnate. Potrivi
Numărul fraudelor legate de cardurile bancare, în scădereÎn perioada semestrului I a anului 2022 au fost înregistrate 218 infracțiuni de sustragere a mijloacelor financiare de pe cardurile bancare ale moldovenilor, cu un prejudiciu de aproximativ 4,5 milioane de lei, ceea ce atestă o scădere cu aproximativ 50% în comparație cu semestrul I a anului 2021, cînd au fos
Examinarea demersului privind finalizarea urmăririi penale în lipsa lui Plahotniuc s-ar tărăgănaLa 22 august 2022, Procuratura Anticorupție a înaintat un demers judecătorului de instrucție din cadrul Judecătoriei Chișinău, sediul Ciocana, prin care a solicitat acordul pentru finalizarea urmăririi penale, în lipsa învinuitului Vladimir Plahotniuc. Pe acest caz, a fost sesizată Curtea Constituțională p
Activist public român: Modelul fraudei în sistemul energetic vine de la LondraÎn plină criză energetică, cînd vestul acuză estul, iar estul acuză vestul în toate văzutele și nevăzutele, de suferit are doar poporul de rînd care stă cuminte și așteaptă ce îi va mai aduce ziua de mîine. În timp ce marele puteri se bat pentru puterea în regiune, populația globală trece printr-o puternic
Deputații, în discuții cu reprezentanții Comisiei Naționale a Pieței FinanciareDeputații din cadrul Grupului de lucru pentru combaterea spălării banilor și fraudei bancare s-au întîlnit, astăzi, cu reprezentanții Comisiei Naționale a Pieței Financiare (CNPF). Discuțiile au avut loc în contextul consultărilor privind îmbunătățirea cadrului legal în domeniu și elaborarea recomandărilor pe
Atenție, fraudă online! Infractorii folosesc numele MoldovagazAtenție, fraudă pe online cu folosirea numelui companiei „Moldovagaz”. Instituția anunță printr-un comunicat de presă că nu are nicio tangență cu pretinsul program microinvestițional de stat și posibilitatea obținerii unui venit la distanță, care este promovat în rețelele de socializare din numele întreprinde
Soția lui Vladimir Andronachi, invinuită într-un episod din frauda bancară, a revenit în țarăSoția fostului deputat fugar Vladimir Andronachi, dat în căutare prin Interpol pentru arest și extradarea, a revenit în țară. Nadejda Andronachi a plecat din Moldova în ziua când autoritățile de la Chișinău l-au dat în căutare prin Interpol pe soțul ei, fiind învinuit în dosarul fraudei bancare. Judecători
Litvinenco cere măsuri, după ce a depistat "un jaf grav din proprietatea statului"Ministrul Justiției, Sergiu Litvinenco, anunță că în atenția Consiliului Superior al Procurorilor a ajuns o schemă prin care statul a rămas fără un teren de 2,5 hectare, care valorează zeci de milioane de lei, dar care a fost vîndut la un preț derizoriu. Potrivit lui, chiar dacă acesta pare un jaf ordinar
Schema de la Institutul de Medicină UrgentăUnul din factorii de decizie din cadrul Institutului de Medicină Urgentă este cercetat penal de CNA și Procuratura Anticorupție într-un dosar de abuz de serviciu, informează Noi.md Funcționarul este bănuit că ar fi primit comisioane de peste 200 000 de lei de la mai mulți angajați, remunerați, pretins ileg
Procurorii au deconspirat o schemă prin care cetățeni străini obțineau fraudulos acte moldoveneștiO funcționară din cadrul Agenției Servicii Publice și o femeie din Tighina au fost reținute de ofițerii CNA și procurorii anticorupție, cu puțin timp în urmă, fiind bănuite de fals în acte publice și fals informațional. Acestea sînt cercetate pentru organizarea unei scheme, prin care ar fi acordat acte de
Plahotniuc, Andronachi și Vîlcu, beneficiari efectivi ai schemelor de la ASPBeneficiari efectivi ai achizițiilor păguboase de la Agenția Servicii Publice (ASP) au fost Vladimir Plahotniuc, Vladimir Andronachi și Alexandru Vîlcu, susțin sursele Portalului Anticoruptie.md, după reținerile celor 13 persoane în cadrul cauzei penale privind achiziționarea blanchetelor pentru pașapoarte.
Fiți atenți: Nu vă lăsați păcăliți de afaceriști, înșelători și escroci!Locuitorii Moldovei ar trebui să fie foarte vigilenți, deoarece, pe lîngă de un flux mare de refugiați din Ucraina în republica noastră au ajuns numeroși escroci, afaceriști, înșelători, și este extrem de important să nu cădem în plasa lor. Acest lucru a fost declarat de vestitul showman, maestru de ceremo
Te-ai îndrăgostit pe Internet? Mare atenție: iată cum îți poți da seama că vorbești cu un escrocAveți mare atenție atunci cînd navigați pe internet! Foarte mulți oameni pot profita de naivitatea și bunătatea voastră, chiar și cei de la care vă așteptați cel mai puțin. Cele mai populare escrocherii online sînt cele romantice. Foarte mulți oameni și-au găsit partenerii de viață pe Facebook sau pe Insta
fraudă
Aeroportul Chișinău. Coliziuni stiri: 355
Transnistria stiri: 1423
Procuratura în Moldova stiri: 1232
Război în Ucraina stiri: 6159
Eurovision stiri: 506
Calea Ferata din Moldova stiri: 240
Preşedintele stiri: 3996
