Noutăţi
vizualizare:
TOP Știri
Cele mai populare
Cele mai comentate
spălare de bani
Un bărbat, bănuit de complicitate la spălarea a aproximativ 1 milion de leiUn bărbat din Cahul a fost reţinut, în această dimineaţă, de ofiţerii Direcţiei generale teritoriale Sud a CNA într-o cauză de spălare de bani, transmisă procurorilor moldoveni de autorităţile competente din România. Suspectul a fost identificat de Direcția română de investigare a infracțiunilor de crimina
Directorul ANRE va fi audiat în Parlament Deputații se întrunesc astăzi în ședință plenară. Pe ordinea de zi au fost incluse mai multe audieri. Directorul Agenției Naționale pentru Reglementarea în Energetică va fi audiat astăzi în Parlament în problema creșterii prețurilor la produsele petroliere.
Viorel Morari, așteptat la audieri parlamentareÎn cadrul audierilor de astăzi a Comisiei de anchetă pentru elucidarea tuturor circumstanțelor care au dus la spălarea banilor în proporții deosebit de mari prin intermediul judecătoriilor și al instituțiilor financiar-bancare din Republica Moldova va participa Viorel Morari, șeful suspendat al Procuraturii A
Încă un judecător care figurează în dosarul Laundromat, recunoscut vinovatÎncă un judecător, care a figurat în dosarul Laundromat, a fost găsit vinovat de pronunțarea unor decizii contrar legii. Decizia a fost pronunțată de un complet de judecători de la instanța sectorului Rîșcani. Dar, din cauza că termenul de prescripție a fost depășit, el nu a fost condamnat. Avocatul lui Se
Prima condamnare în dosarul LaundromatFostul magistrat de la Judecătoria Rîșcani din municipiul Chișinău, Igor Vornicescu, este primul inculpat în dosarul Laundromat care și-a primit sentința. Acesta a fost recunoscut vinovat de pronunţarea cu bună-ştiinţă a unei încheieri contrare legii, transmite anticoruptie.md.
Gurin şi Beţişor vor fi audiaţi de Comisia ”Laundromat”Ex-procurorul general Corneliu Gurin şi fosta şefa adjunctă a Procuraturii Anticorupţie Adriana Beţişor vor fi audiaţi de Comisia ”Laundromat”. O nouă rundă de audieri publice a fost organizată, miercuri, de Comisia de anchetă pentru elucidarea tuturor circumstanţelor care au dus la spălarea banilor în propor
Mihai Poalelungi a refuzat să participe la audierile organizate de Comisia LaundromatFostul președintele Curții Supreme de Justiție Mihai Poalelungi a refuzat să participe la audierilor publice organizate de Comisia Laundromat, anunță deputata Inga Grigoriu. Acesta a prezentat refuzul în scris.
Noi informații în dosarul LaundromatComisia parlamentară de anchetă a studiat dosarele Comisiei Parlamentare Securitate Națională, Apărare și Ordine Publică, pentru anii 2010–2014, notează Noi.md Potrivit Ingăi Grigoriu, președintele Comisie, a trezit întrebări Procesul Verbal al ședinței din 27 februarie 2013, prezidată de către ex-deputatul A
Dosarul Laundromat: sute de milioane de dolari au rămas în Moldova Evenimentele din ultimii ani demonstrează, că pentru Moldova tema spălării banilor și legalizării mijloacelor financiare este foarte actuală – cu ajutorul sistemului național financiar și a celui judecătoresc țara a fost folosită pentru tranzitul capitalurilor de origine dubioasă. Printre dosarele penale de
Anti-landromat: Noile amenzi ajung la milioane de euro Pe parcursul ultimilor ani Moldova a fost zguduită cu regularitate de scandalurile privind spălarea unor sume de miliarde prin instanțele judiciare locale și instituțiile financiar-bancare. Pentru ca țara să nu fie definitiv catalogată drept o ”spălătorie regională” pentru legalizarea capitalurilor de origin
Bunuri, în valoare de circa 11 milioane de lei, sechestrate într-un dosar de spălare de baniBunuri în valoare de aproximativ 11 000 000 de lei sechestrate de Agenţia de Recuperare a Bunurilor Infracţionale (ARBI) din cadrul CNA. Este vorba despre bunuri de provenienţă dubioasă care au fost indisponibilizate în cadrul unei cauze penale, pornită pe spălare de bani. Astfel, în cadrul investigaţiilor f
Stoianoglo a răspuns la întrebările Comisiei de anchetă privind LaundromatulProcurorul general Alexandr Stoianoglo a oferit răspuns în scris la întrebările Comisiei de anchetă privind Laundromatul, dar nu la toate. Stoianoglo, care la acea vreme a fost membru al Consiliului Suprem de Securitate în calitate de preşedinte al Comisiei securitate naţională, apărare şi ordine publică a Pa
Noi informații în dosarul Laundromat: Băncile din Moldova au eliberat sume colosale din conturile unor politicieni În perioada anului 2019, instituțiile financiar-bancare din Republica Moldova au eliberat din conturile persoanelor expuse politic sau din anturajul acestora în numerar, sume în proporții colosale, de ordinul sutelor de milioane de lei/dolari/euro. În lisa politicienilor respectivi figurează Vladimir Plahotni
Un deputat din Moldova vrea să ia parte la investigarea Laundromat-ului rusescDeputata Platformei DA, președinta Comisiei Laundromat, Inga Grigoriu, a făcut un demers către două instituții de stat din Rusia pentru a afla dacă există vreo reticență privind colaborarea pe marginea investigației pe subiectul Laundromat-ului. Potrivit unui comunicat de presă, pe lîngă detaliile noi și unel
Specialiștii BNM instruiți în domeniul prevenirii spălării banilorRecomandările și noile prevederi ale organismelor internaționale din domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului (AML/CFT) au fost prezentate în cadrul unui atelier online desfășurat pentru specialiștii Băncii Naționale a Moldovei (BNM). Atelierul a fost organizat cu suportul
Procuratura Generală nu l-a pus sub învinuire pe Platon pentru spălare de bani în dosarul „Laundromat”Controversatul om de afaceri, Veaceslav Platon, nu a fost pus sub învinuire pentru spălare de bani în dosarul „Laundromat”, la solicitarea procurorilor ruși, pentru că „a refuzat să participe la această acțiune, legea de procedură penală națională neprevăzînd instrumente coercitive pentru a-l obliga să facă a
Dosarul "Laundromat". Stoianoglo, invitat la audieriDupă ce Procuratura Generală (PG) a emis vineri, 18 decembrie o notă informativă prin care aduce învinuiri deputatei Platformei Demnitate și Adevăr și președintei Comisiei de anchetă, Inga Grigoriu care a prezentat, în cadrul unui briefing de presă, noi detalii din dosarul Laundromat, astăzi parlamentara a fă
Proiectul legii deoffshorizării, examinat în comisia de profilComisia economie, buget și finanțe a examinat, în ședința de astăzi, un proiect de lege de modificare și completare a mai multor acte legislative – așa-numitul proiect al legii deoffshorizării, pentru lectura a doua. Proiectul va fi supus dezbaterilor în plen. Parlamentul urmează să stabilească restricții de
Spălătoria banilor prin intermediul judecătoriilor, investigată de o comisie de anchetăParlamentul va constitui Comisia de anchetă pentru elucidarea tuturor circumstanțelor care au dus la ,,spălătoria” banilor murdari în proporții deosebit de mare prin intermediul judecătoriilor și instituțiilor financiar-bancare din Republica Moldova. Comisia juridică, numiri și imunități va propune aprobarea
Judecătorii care figurează în „Spălătoria rusească”, repuși în funcție. Vor primi salariul pentru patru aniCererile a cinci judecători vizați în dosarul „Laundromat” cu privire la repunerea în funcțiile pe care le-au deținut pînă în 2016 cu achitarea salariilor pentru perioada în care au fost suspendați din funcția de magistrați au fost aprobate luni, 26 octombrie de către Consiliul Superior al Magistraturii. Este
Judecătorii care figurează în dosarul „Laundromat”, scoși de sub urmărire penală13 judecători care figurau în dosarul „Laundromat” au fost scoși de sub urmărire penală. Decizia a fost luată luna trecută de Procuratura Anticorupție, dar n-a fost făcută publică. Șeful interimar al Procuraturii Anticorupție, Serghei Gavajuc, a declarat pentru Cotidianul.md că acuzarea a decis acest lucru, d
Un politician bandit va închide toți bandiții moldoveni?Banii proveniți din traficul de droguri ar putea fi spălați de politicienii moldoveni și oamenii de afaceri ruși prin băncile implicate în așa-numită schemă moldovenească. Acest lucru a fost relatat de viceministrul Afacerilor Interne al Rusiei Serghei Lebedev, șef al Departamentului Investigații al MAI, î
Acuzații grave la adresa celor mai mari bănci din lumeSume astronomice de bani murdari au trecut ani de zile prin cele mai mari instituţii bancare din lume, dezvăluie o investigaţie internaţională a Consorţiului Internaţional al Jurnaliştilor de Investigaţie (ICIJ), care denunţă insuficienţele de reglementare din sectorul bancar. ”Profiturile obţinute din drogur
Cîte persoane au fost interogate în dosarul Bahamas, declarație29 de persoane printre care trei deputați socialiști au fost interogați în dosarul Bahamas. Este vorba despre Corneliu Furculiță, Vladimir Odnostalco și Vasile Bolea. Anunțul a fost făcut de către procurorul general Alexandr Stoianoglo în cadrul emisiunii „Politica Nataliei Morari” de la TV8. „Acest dosar ți
Dodon: Laundromatul din Rusia va fi investigat și de procurorii moldoveniDosarul „Laundromat”, deschis de autoritățile de la Moscova, privind scoaterea a peste 22 de miliarde de dolari prin intermediul băncilor din Moldova, va fi investigat și în țara noastră. Anunțul a fost făcut de președintele țării, Igor Dodon, în cadrul unui interviu pentru Radio Europa Liberă, transmite Știr
Dosarul Laundromat: Plahotniuc, Platon și Usatîi - în căutareMinisterul de interne de la Moscova a încheiat urmărirea penală în dosarul "Laundromat", în care sînt vizați Vlad Plahotniuc, Renato Usatîi si Veaceslav Platon. Potrivit unui comunicat de presă al instituției, în 2013, Plahotniuc și Platon au pus la cale scoaterea ilegală a 500 de miliarde de ruble din băncil
MAI al Rusiei va verifica dacă Ilan Șor este implicat în ”landromat”Departamentul de Investigații al MAI a înaintat acuzații în redacția finală împotriva mai multor figuranți în dosarului de retragere a mijloacelor din băncile rusești după "schema moldovenească", este vorba despre delapidarea a cel puțin 40,2 miliarde de ruble. Ancheta în dosarul ”laundromatului” continuă. MA
În Rusia, autorul "schemei moldovenești" de spălare a banilor este acuzat de crimă organizatăAstăzi, Curtea Tverskaia din Moscova va examina demersul anchetei privind arestarea unuia dintre organizatorii așa-numitei scheme moldovenești a bancherului Alexandr Grigoriev. Acum un an, el a fost condamnat la nouă ani de închisoare pentru furtul a peste 2 miliarde de ruble din cele două instituții de cr
Un businessman rus a spălat printr-o bancă moldovenească 1 miliard de dolariDepartamentul Investigații al MAI al Rusiei îl califică pe ex-coproprietarul băncii European Express Oleg Kuzmin drept unul din participanții de bază la scoaterea banilor din FR prin „schema moldovenească”. El a deschis un cont corespondent la Moldindconbank care a fost operatorul schemei și a acumulat princi
Părtașul rus a lui Plahotniuc în Laundromatul rusesc și-a recunoscut vinaUnul dintre bancherii ruși, implicat în dosarul spălătoriei Laundromat, și-a recunoscut vina. Este vorba despre fost membru al consiliului băncii European Express, Oleg Kuzmin. Potrivit kommersant.ru, Kuzmin și-a recunoscut vina în întregime, iar dosarul deja a fost expediat în instanța de judecată. Amintim
Autoritățile SUA acuză doi chinezi de spălarea banilor furați de hackerii nord-coreeniHackerii nord-coreeni au furat criptomonede în valoare de 225 milioane euro de la un schimb valutar. Hackerii nord-coreeni au furat criptomonede în valoare de 225 milioane euro de la un schimb valutar virtual, iar doi chinezi i-au ajutat să spele 90 de milioane de euro cu ajutorul unor carduri cadou iTunes, a
Cum au fost cheltuiți banii pentru reconstruția Curții Medievale LăpușnaOrganizația ”Scutul Moldovenesc” cere Procuraturii Generale și Centrului Național Anticorupție să investigheze cum au fost gestionați banii alocați pentru construcția complexului turistic „Curtea Domnească” din satul Lăpușna, Hîncești. Deși, lucrările au început în august 2014, valoarea totală a proiectului f
Soarta dosarului în care Plahotniuc e bănuit de spălare de baniLa începutul lunii octombrie, reprezentanții Procuraturii Anticorupție (PA) informau că fostul lider al PDM, Vladimir Plahotniuc, are calitate de bănuit în săvîrșirea infracțiunii de spălare de bani în proporții deosebit de mari. Tot atunci, Procuratura declara că un complice al lui Plahotniuc a fost reținut,
Spălare de bani. Un avocat din Chișinău s-a predat benevol Un avocat din Capitală a fost reţinut de ofiţerii CNA şi procurorii anticorupţie într-un dosar de spălare de bani şi sustragere în proporţii deosebit de mari, după ce acesta s-a predat benevol organelor de drept. Avocatul a fost anunţat în căutare internaţională, fiind bănuit că ar fi fost autorul, instigator
Spălare de bani în Moldova: Schema cu 10 milioane de lei (VIDEO)Oamenii legii au reținut doi bărbați, cu vîrsta cuprinsă între 47 și 50 de ani, fiind bănuiți de comiterea infracțiunilor de spălare a banilor și contrabandă, manifestată prin exportul produselor agricole în baza documentelor frauduloase, faptă comisă în cadrul unui grup criminal organizat. În fapt, infrac
Propunerea unui deputat pentru a nu admite un nou „Laundromat rusesc” în MoldovaPreședintele Comisiei juridice, numiri și imunități, deputatul Blocului „ACUM” Segiu Litvinenco, propune spre dezbatere un proiect de modificare a Legii taxei de stat prin excluderea plafonării cuantumului taxei de stat la intentarea acțiunilor în instanțele judecătorești. Actualmente, taxa de stat pentru pen
Directorul și șeful de depozit ai unei întreprinderi, arestațiInstanța de judecată a admis demersul procurorilor și a emis mandat de arest pe numele directorului întreprinderii care a fost percheziționată acum două zile, în cadrul unei cauze penale inițiate pentru spălare de bani și evaziune fiscală. Suma prejudiciilor aduse statului depășește 30 de milioane de lei. În
Năstase: FBI va ajuta Moldova în anchetele privind spălătoria mafiei ruseștiViceprim-ministru, Andrei Năstase, ministru al Afacerilor Interne, spune că FBI se va implica și va ajuta Moldova în anchetele aflate în derulare cu privire la spălătoria mafiei rusești și la furtul miliardului. Declarația a fost făcută în cadrul emisiunii „Miezul Zilei” de la TV Moldova.
Un deputat cere informații de la CNA și PG în privința donațiilor fictive făcute partidelorDeputatul Blocului ACUM, Dumitru Alaiba, a trimis o solicitare Centrului Național Anticorupție și Procuraturii Generale, care vizează donațiile făcute formațiunilor politice și fundațiilor de binefacere, în special în campania electorală. Parlamentarul a solicitat informații despre „acțiunile întreprinse î
Percheziții la o întreprindere implicată în schema de „Laundromat”Astăzi, 5 septembrie 2019, ofițerii Inspectoratului Național de Investigații, de comun cu Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale, efectuează percheziții pe mai multe adrese, pe faptul evaziunii fiscale a unei întreprinderi implicate în schema de spălare a banilor „Laundromat
Schemă de spălare de bani în proporții deosebit de mari, deconspiratăOamenii legii au au destructurat o schemă de evaziune fiscală în proporții deosebit de mare, notează Noi.md. Ca urmare a investigațiilor efectuate, s-a stabilit că în perioada anilor 2016-2017, beneficiarul conturilor unei companiei nerezidente, înregistrate în Marea Britanie și Gibraltar, a beneficiat de mi
Platon refuză să ofere detalii despre LaundromatVeaceslav Platon a spus că deocamdată nu poate oferi mai multe detalii în legătură cu acuzațiile din Federația Rusă precum că el și Vlad Plahotniuc, cetățeni ruși, ar fi implicați în schema de spălare de bani, în condițiile în care sora sa a fost reținută în Rusia, fiind învinuită de implicare în schema de sp
Bolboceanu: Despre „laundromatul” rusesc se vorbea din 2011 în ParlamentDespre faptul că prin R. Moldova sînt spălate sute de milioane de dolari, bani murdari veniți din Federația Rusă, se știa încă în 2011. Deputații discutau atunci la Parlament pe această temă, dezvăluie fostul deputat democrat Iurie Bolboceanu.
Judecătorii implicați în „spălătoria rusească” ar putea scăpa nepedepsiți - experțiDosarul judecătorilor implicați în „spălătoria rusească” sau „laundromat”, prin care s-au spălat cel puțin 20 de miliarde de dolari între 2011 și 2014, este încă în prima instanță, fără să fi fost pronunțate sentințe. E vorba de 14 judecători din cei 16 care figurează în dosar (unul a decedat în arest, iar al
Veaceslav Platon spune că asupra surorii sale s-ar fi făcut presiuniOmul de afaceri Veaceslav Platon crede că asupra surorii sale, care a fost arestată la Moscova, s-ar fi făcut presiuni, pentru ca aceasta să-și recunoască vina în participarea la „laundromatul” rusesc. „Sora mea este o persoană bolnavă. Are epilepsie. Are un copil de un an de zile. În acele condiții, fără med
Compania Teleradio-Moldova, acuzată de spălare de bani (VIDEO)Discuții în contradictoriu la ședința Comisiei mass-media din Parlament, acolo unde au fost audiați conducătorii Companiei „Teleradio-Moldova”. Deputații blocului ACUM, Maria Ciobanu și Lilian Carp, au acuzat conducerea companiei de nereguli grave și lipsă de imparțialitate în favoarea Partidului Democrat,
Judecătorea acuzată de spălare de bani de către Năstase vine cu explicațiiMagistratul Luiza Gafton dezminte acuzațiile că precum ar fi fost implicată în spălarea de miliarde și corupția la nivel înalt, conform unor investigații jurnalistice ajunse în atenția MAI. Ieri, 1 iulie, Ministrul Afacerilor Interne, Andrei Năstase a cerut Procuraturii Generale să inițieze demersurile legale
Reacția Procuraturii Anticorupție la acuzația de implicare a magistraților în spălarea banilorReprezentanții Procuraturii Anticorupție (PA) neagă acuzațiile venite din partea ministrului de Interne Andrei Năstase, precum că anumiți magistrați procurori și judecători, ar fi fost implicați în scheme de spălare de bani, anunță Noi.md „Procuratura Anticorupție respinge acuzațiile, lansate în spațiul publ
Schemă de spălare de bani în proporții deosebit de mari din contul a mii de investitori (LIVE)Conferință de presă organizată de investitorii blocului locativ în construcție din str. M. Sadoveanu, mun. Chișinău, cu tema „Schemă de spălare de bani în proporții deosebit de mari din contul a mii de investitori persoane fizice”.
Declarație: Prin laundromatul rusesc s-au spălat 22 de miliarde de dolariServiciul Prevenirea şi Combaterea Spălării Banilor (SPCSB) a studiat declaraţiile făcute de către organizaţiile non-guvernamentale Comunitatea WatchDog.md şi Transparency International Moldova, pe marginea raportului privind utilizarea sistemului bancar al Republicii Moldova în spălarea a 70 miliarde de dola
spălare de bani
Aeroportul Chișinău. Coliziuni stiri: 349
Transnistria stiri: 1421
Război în Ucraina stiri: 6152
Eurovision stiri: 504
Calea Ferata din Moldova stiri: 239
Preşedintele stiri: 3991
