Noutăţi spălare de bani

tipuri de vizualizare:
5 iul. 09:13

5 iul. 09:13 CNA: Se lucrează intens în vederea prevenirii şi combaterii spălării banilor

"Autorităţile Moldovei au elaborat un proiect de lege ce urmăreşte intensificarea măsurilor în lupta cu crimele financiare şi implementarea recomandărilor Comitetului de experţi al ...

14 iun. 12:00

14 iun. 12:00 Moneyval: Legile Moldovei privind lupta cu spălarea de bani sînt doar pe hîrtie

Comitetul de experţi al Consiliului Europei pentru evaluarea măsurilor de combatere a spălării banilor şi finanţării terorismului (Moneyval) consideră că în anul 2016 autorităţile ...

5 iun. 10:22

5 iun. 10:22 Leonid Katz, suspectat de spălare de bani cere despăgubiri de milioane

Presupusul organizator al unor scheme de spălare de bani prin Republica Moldova, Leonid Katz, reţinut pe 19 aprilie la Moscova, se află la libertate şi spune că se va întoarce în I ...

31 mai. 15:18

31 mai. 15:18 SUA au amendat din nou Deutsche Bank pentru spălarea banilor din Rusia

US Federal Reserve (Fed) a amendat Deutsche Bank cu suma de 41 de milioane de dolari (37 de milioane de euro), din cauza faptului că banca nu a luat suficiente măsuri pentru preven ...

31 mar. 10:30

31 mar. 10:30 Perchiziții la o companie din capitală! Ce caută ofițerii CNA

Directorul, administratorul, şeful secţiei IT şi contabilul unei companii din capitală, specializate în importuri de mărfuri din China şi Turcia, au fost reţinuţi de CNA şi procur ...

24 mar. 12:15

24 mar. 12:15 Suma fabuloasă care era spălată printr-o schemă infracțională

O grupare criminală internațională, care a pus la cale o schemă de spălare lunară a unor sume fabuloase care variau între 500 000 și 1 milion de dolari, a fost destructurată de ofi ...

21 mar. 16:56

21 mar. 16:56 Detalii privind spălarea celor 22 miliarde dolari prin Moldova

După ce în presă au apărut informații privind spălarea a aproximativ 22 miliarde de dolari SUA, denumită LANDROMAT, Procuratura Anticorupţie a decis să vină cu precizări, transmite ...

21 mar. 09:24

21 mar. 09:24 Fosta soție a lui Platon, cu mașină de sute de mii de euro proveniți din „spălătoria rusească”

Ceasul de bord al automobilului Bentley indică 250 km la oră. La volan se află una dintre cele mai cunoscute stiliste din Federația Rusă, moldoveanca Elina Cobaleva, fosta soție a ...

21 mar. 08:30

21 mar. 08:30 Grupul Shor din spălătoria rusească. 22 de milioane de dolari au intrat în conturile ShorHolding în mai multe tranșe

Șase companii conectate la familia Shor au încasat bani din „Spălătoria rusească”. Informațiile bancare analizate de RISE Moldova arată că 22 de milioane de dolari au intrat în ...

20 mar. 17:45

20 mar. 17:45 Au fost anunțați beneficiarii spălării banilor prin Moldova

Cîțiva businessmeni au fost numiți beneficiari ai schemelor de retragere din Rusia a circa 22 de miliarde de dolari care au fost ulterior spălate prin Moldova. Drept beneficiari ...

14 mar. 11:55

14 mar. 11:55 Republica Moldova s-a transformat într-o zonă economică gri – declarație

În ultimii 10 ani, Republica Moldova s-a transformat într-o zonă economică gri, atenționează platforma „Demnitate și Adevăr”, citată de Noi.md. Potrivit formațiunii, acest fenom ...

16 feb. 08:45

16 feb. 08:45 Noi măsuri de combatere a spălării banilor şi finanţării terorismului

Proiectul de lege cu privire la combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului presupune posibilitatea de a schimba la casele de schimb valutar o sumă de peste 5000 lei doa ...

8 feb. 13:49

8 feb. 13:49 Noi detalii despre dosarul spălării miliardelor de dolari din Rusia.

Procuratura Anticorupţie anunţă despre terminarea urmăririi penale şi expedierea în judecată a cauzei penale de învinuire a 14 actuali şi foşti magistraţi, precum şi a 2 executori ...

31 ian. 18:00

31 ian. 18:00 Cea mai mare bancă din Germania, amendată pentru spălare de bani în Rusia

Cea mai mare bancă din Germania, Deutsche Bank, a fost amendată cu 630 milioane dolari pentru operațiuni uriașe de spălare de bani în Rusia, scrie The Guardian Autorităție din SU ...

6 ian. 17:20

6 ian. 17:20 În cazul lui Platon a apărut un petrolist (DOC)

Veaceslav Platon a făcut uz de scheme de spălare a banilor, elaborate de antreprenorul Constantin Popuşoi. Popuşoi, care gestionează mai multe întreprinderi din industria petrol ...

8 noi. 2016,, 13:30

8 noi. 2016,, 13:30 Un inspector fiscal a protejat neachitarea impozitelor

O grupare criminală din 15 persoane şi un angajat al Inspectoratului Fiscal de Stat (IFPS) sînt suspectaţi de spălarea banilor şi evaziune fiscală. Ancheta a stabilit că ma ...

8 oct. 2016,, 14:00

8 oct. 2016,, 14:00 Fraudă de jumătate de miliard de lei

Două grupări criminale specializate în evaziune fiscală şi spălare de bani în valoare de jumătate de miliard de lei au fost destructurate de procurori şi poliţişti. Pag ...

5 aug. 2016,, 12:50

5 aug. 2016,, 12:50 Colaboratorii reţinuţi ai BNM ar putea fi implicaţi în spălarea banilor prin “Moldinconbank” (VIDEO)

Colaboratorii reţinuţi ai Băncii Naţionale a Moldovei (BNM) ar putea fi implicaţi în spălarea banilor viraţi din Rusia prin “Moldinconbank”. Acest fapt l-a comunicat la bri ...

4 aug. 2015,, 09:45

4 aug. 2015,, 09:45 Dosarul Lukoil, trimis în instanţă de către procurorii Parchetului Curţii de Apel Ploieşti

Dosarul în care Lukoil şi reprezentanţi ai săi sînt suspectaţi de spălare de bani şi folosirea cu rea-credinţă a creditului societăţii a fost trimis în judecată, printre incul ...

4 iun. 2015,, 12:10

4 iun. 2015,, 12:10 Crimeea riscă să devină o placă turnantă pentru spălarea de bani

Exodul băncilor ucrainene din Crimeea care a avut loc anul trecut, după ce Rusia a anexat peninsula ucraineană, a expus regiunea riscului de a deveni o placă turnantă în spăla ...

12 mai. 2015,, 12:27

12 mai. 2015,, 12:27 Contabilul-şef şi şeful depozitului de valori ai filialei BEM din Râşcani, învinuiţi de spălarea banilor

Contabilul-şef, şeful depozitului de valori şi directorul filialei teritoriale din raionul Râşcani a Băncii de Economii riscă ani grei de închisoare. Aceştia sunt învinuiţi de ...

23 feb. 2015,, 13:25

23 feb. 2015,, 13:25 Percheziţii cu mascaţi în capitală. Poliţia a descins la oficiul unei firme

Percheziţii cu mascaţi în capitală. Poliţia a descins, în această dimineaţă, la oficiul unei firme, unde efectuează controale. Percheziţiile au avut loc şi în Găgăuzia. O firm ...

22 sep. 2014,, 12:00

22 sep. 2014,, 12:00 MAI al Rusiei investighează o chemă de scoatere din țară, prin Moldova, a 700 de miliarde de ruble

Organele de drept din Rusia au început investigarea unei scheme de scoatere din Rusia, prin Moldova, a 700 de miliarde de ruble. Informația a fost comunicată de RBC, cu referire ...

9 sep. 2014,, 15:30

9 sep. 2014,, 15:30 Băncile din Moldova vor intensifica lupta cu spălarea banilor și finanțarea terorismului

Băncile din Moldova vor intensifica lupta cu spălarea banilor și finanțarea terorismului. Acest fapt este prevăzut de modificările la Regulamentul privind activitatea băncilor în ...

tu ești reporter

Fiți coautorul nostru! Dacă aveți o știre interesantă împărtășiți-ne-o și nouă!


captcha

Întrebarea zilei Toate

load

Convertor valutar

  • -0.0102USD18MDL
  •  0.1059EUR21MDL
  •  0.0227RON 4MDL
  •  0.0026RUB 0MDL
  • -0.0004UAH 0MDL