Noutăţi spălare de bani

tipuri de vizualizare:
24 mar. 12:15

24 mar. 12:15 Suma fabuloasă care era spălată printr-o schemă infracțională

O grupare criminală internațională, care a pus la cale o schemă de spălare lunară a unor sume fabuloase care variau între 500 000 și 1 milion de dolari, a fost destructurată de ofi ...

21 mar. 16:56

21 mar. 16:56 Detalii privind spălarea celor 22 miliarde dolari prin Moldova

După ce în presă au apărut informații privind spălarea a aproximativ 22 miliarde de dolari SUA, denumită LANDROMAT, Procuratura Anticorupţie a decis să vină cu precizări, transmite ...

21 mar. 09:24

21 mar. 09:24 Fosta soție a lui Platon, cu mașină de sute de mii de euro proveniți din „spălătoria rusească”

Ceasul de bord al automobilului Bentley indică 250 km la oră. La volan se află una dintre cele mai cunoscute stiliste din Federația Rusă, moldoveanca Elina Cobaleva, fosta soție a ...

21 mar. 08:30

21 mar. 08:30 Grupul Shor din spălătoria rusească. 22 de milioane de dolari au intrat în conturile ShorHolding în mai multe tranșe

Șase companii conectate la familia Shor au încasat bani din „Spălătoria rusească”. Informațiile bancare analizate de RISE Moldova arată că 22 de milioane de dolari au intrat în ...

20 mar. 17:45

20 mar. 17:45 Au fost anunțați beneficiarii spălării banilor prin Moldova

Cîțiva businessmeni au fost numiți beneficiari ai schemelor de retragere din Rusia a circa 22 de miliarde de dolari care au fost ulterior spălate prin Moldova. Drept beneficiari ...

14 mar. 11:55

14 mar. 11:55 Republica Moldova s-a transformat într-o zonă economică gri – declarație

În ultimii 10 ani, Republica Moldova s-a transformat într-o zonă economică gri, atenționează platforma „Demnitate și Adevăr”, citată de Noi.md. Potrivit formațiunii, acest fenom ...

16 feb. 08:45

16 feb. 08:45 Noi măsuri de combatere a spălării banilor şi finanţării terorismului

Proiectul de lege cu privire la combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului presupune posibilitatea de a schimba la casele de schimb valutar o sumă de peste 5000 lei doa ...

8 feb. 13:49

8 feb. 13:49 Noi detalii despre dosarul spălării miliardelor de dolari din Rusia.

Procuratura Anticorupţie anunţă despre terminarea urmăririi penale şi expedierea în judecată a cauzei penale de învinuire a 14 actuali şi foşti magistraţi, precum şi a 2 executori ...

31 ian. 18:00

31 ian. 18:00 Cea mai mare bancă din Germania, amendată pentru spălare de bani în Rusia

Cea mai mare bancă din Germania, Deutsche Bank, a fost amendată cu 630 milioane dolari pentru operațiuni uriașe de spălare de bani în Rusia, scrie The Guardian Autorităție din SU ...

6 ian. 17:20

6 ian. 17:20 În cazul lui Platon a apărut un petrolist (DOC)

Veaceslav Platon a făcut uz de scheme de spălare a banilor, elaborate de antreprenorul Constantin Popuşoi. Popuşoi, care gestionează mai multe întreprinderi din industria petrol ...

8 noi. 2016,, 13:30

8 noi. 2016,, 13:30 Un inspector fiscal a protejat neachitarea impozitelor

O grupare criminală din 15 persoane şi un angajat al Inspectoratului Fiscal de Stat (IFPS) sînt suspectaţi de spălarea banilor şi evaziune fiscală. Ancheta a stabilit că ma ...

8 oct. 2016,, 14:00

8 oct. 2016,, 14:00 Fraudă de jumătate de miliard de lei

Două grupări criminale specializate în evaziune fiscală şi spălare de bani în valoare de jumătate de miliard de lei au fost destructurate de procurori şi poliţişti. Pag ...

5 aug. 2016,, 12:50

5 aug. 2016,, 12:50 Colaboratorii reţinuţi ai BNM ar putea fi implicaţi în spălarea banilor prin “Moldinconbank” (VIDEO)

Colaboratorii reţinuţi ai Băncii Naţionale a Moldovei (BNM) ar putea fi implicaţi în spălarea banilor viraţi din Rusia prin “Moldinconbank”. Acest fapt l-a comunicat la bri ...

4 aug. 2015,, 09:45

4 aug. 2015,, 09:45 Dosarul Lukoil, trimis în instanţă de către procurorii Parchetului Curţii de Apel Ploieşti

Dosarul în care Lukoil şi reprezentanţi ai săi sînt suspectaţi de spălare de bani şi folosirea cu rea-credinţă a creditului societăţii a fost trimis în judecată, printre incul ...

4 iun. 2015,, 12:10

4 iun. 2015,, 12:10 Crimeea riscă să devină o placă turnantă pentru spălarea de bani

Exodul băncilor ucrainene din Crimeea care a avut loc anul trecut, după ce Rusia a anexat peninsula ucraineană, a expus regiunea riscului de a deveni o placă turnantă în spăla ...

12 mai. 2015,, 12:27

12 mai. 2015,, 12:27 Contabilul-şef şi şeful depozitului de valori ai filialei BEM din Râşcani, învinuiţi de spălarea banilor

Contabilul-şef, şeful depozitului de valori şi directorul filialei teritoriale din raionul Râşcani a Băncii de Economii riscă ani grei de închisoare. Aceştia sunt învinuiţi de ...

23 feb. 2015,, 13:25

23 feb. 2015,, 13:25 Percheziţii cu mascaţi în capitală. Poliţia a descins la oficiul unei firme

Percheziţii cu mascaţi în capitală. Poliţia a descins, în această dimineaţă, la oficiul unei firme, unde efectuează controale. Percheziţiile au avut loc şi în Găgăuzia. O firm ...

22 sep. 2014,, 12:00

22 sep. 2014,, 12:00 MAI al Rusiei investighează o chemă de scoatere din țară, prin Moldova, a 700 de miliarde de ruble

Organele de drept din Rusia au început investigarea unei scheme de scoatere din Rusia, prin Moldova, a 700 de miliarde de ruble. Informația a fost comunicată de RBC, cu referire ...

9 sep. 2014,, 15:30

9 sep. 2014,, 15:30 Băncile din Moldova vor intensifica lupta cu spălarea banilor și finanțarea terorismului

Băncile din Moldova vor intensifica lupta cu spălarea banilor și finanțarea terorismului. Acest fapt este prevăzut de modificările la Regulamentul privind activitatea băncilor în ...

25 aug. 2014,, 11:29

25 aug. 2014,, 11:29 Judecători şi bănci din Moldova au ajutat ca miliarde de dolari SUA să fie scoşi din Rusia

Proiectul mixt al ziarului "Новая Газета" (Rusia) şi Organizaţiei Internaţionale a Jurnaliştilor de Investigaţie a depistat o schemă de spălare a banilor. Potrivit agenţiei "I ...

6 mai. 2014,, 11:58

6 mai. 2014,, 11:58 NOI DETALII în dosarul spălării banilor proveniți din Rusia

Ancheta în cazul celor circa 20 de miliarde de dolari spălaţi prin sistemul bancar şi cel judiciar din Moldova decurge lent, din cauza lipsei de cooperare din partea autoritățilo ...

15 apr. 2014,, 14:00

15 apr. 2014,, 14:00 Fantoma zebrei alb-roşii: marcajul rutier rezistă timp de două săptămîni

Olga MARCENCO Problemele cu marcajul drumurilor din capitală există demult. Sînt cauze obiective ale uzurii acesteia: clima, zăpada, materialele antiderapante, cauciucurile de ...

11 apr. 2014,, 10:57

11 apr. 2014,, 10:57 Ianukovici și anturajul său au spălat 77 de miliarde

Fostul președinte al Ucrainei Victor Ianukovici și apropiații săi au creat o schemă ilegală prin care au fost spălate circa 77 miliarde de hrivne (peste $ 6 mln). Suma a fost anu ...

28 mar. 2014,, 10:59

28 mar. 2014,, 10:59 Cum se spală milioanele în pădure

Olga MOCANU Locuitorii Moldovei sînt indignaţi: practic sub ochii lor, în ultimii ani, au dispărut zeci de hectare de păduri. Iar acest fapt are un impact negativ nu numai asu ...

Convertor valutar

  •  0     USD19MDL
  •  0     EUR21MDL
  •  0     RON 4MDL
  •  0     RUB 0MDL
  •  0     UAH 0MDL

Întrebarea zilei Toate

load